{"id":982,"date":"2024-04-26T19:13:13","date_gmt":"2024-04-26T19:13:13","guid":{"rendered":"http:\/\/lemoslegal.com\/?p=982"},"modified":"2024-08-29T20:33:00","modified_gmt":"2024-08-29T20:33:00","slug":"resolucion-jd-01-2024-del-22-de-marzo-de-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lemoslegal.com\/en\/blog\/resolucion-jd-01-2024-del-22-de-marzo-de-2024\/","title":{"rendered":"Resoluci\u00f3n JD-01-2024 del 22 de marzo de 2024"},"content":{"rendered":"<h3 style=\"text-align: left;\"><strong>\u00abLa Superintendencia de Sujetos no Financieros requiere que los agentes residentes proveer informaci\u00f3n adicional al Sistema \u00danico, referente a las personas jur\u00eddicas y sus beneficiarios finales\u00bb.<\/strong><\/h3>\n<pre>Por medio del Acuerdo N\u00b0JD-01-2024 del 22 de marzo de 2024 la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) requiere que los agentes residentes brinden informaci\u00f3n adicional al Sistema \u00danico en cuanto a las personas jur\u00eddicas y sus beneficiarios finales.\r\n\r\nMediante la Ley N\u00b0129 de 17 de marzo de 2020 se crea el Sistema Privado y \u00danico de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jur\u00eddicas de Panam\u00e1, se designa como su administradora a la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF).\r\n\r\nEl art\u00edculo 10 de la mencionada ley se\u00f1ala que el Sistema \u00danico podr\u00e1 ser ajustado para requerir informaci\u00f3n\u00a0 de documentaci\u00f3n adicional con el prop\u00f3sito de cumplir con las leyes de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, que permitan al agente residente tener una comprensi\u00f3n de la naturaleza de control e influencia que ejerce el beneficiario final sobre la entidad jur\u00eddica y como resultado, registre informaci\u00f3n que sea cierta, correcta, validable, verificable, actualizada y de acceso inmediato para las autoridades competentes.\r\n\r\nDe lo anterior expuesto, el art\u00edculo 11 del Decreto Ejecutivo N\u00b013 de 25 de marzo de 2022, el cual establece el requerimiento de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), los agentes residentes deber\u00e1n proveer al Sistema \u00danico la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n adicional referente a las personas jur\u00eddicas y sus beneficiarios finales dentro del t\u00e9rmino establecido por est\u00e1.\r\n\r\nA su vez se establece que la Junta Directiva de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) tiene como facultad adoptar, reformar y revocar acuerdos que desarrollen las disposiciones legales vigentes en materia de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales, financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.\r\n\r\nEn uso de sus facultades la informaci\u00f3n adicional de las personas jur\u00eddicas seg\u00fan el Acuerdo N\u00b0JD-01-2024 del 22 de marzo de 2024, agrega lo siguiente:<\/pre>\n<ul>\n<li>\n<pre>Preguntas de selecci\u00f3n \u00fanica referente a la prestaci\u00f3n del servicio de accionistas, directores y\/o apoderados nominales.<\/pre>\n<\/li>\n<li>\n<pre>Jurisdicci\u00f3n donde opera y\/o mantiene activos.<\/pre>\n<\/li>\n<\/ul>\n<pre>Tomando en cuenta los n\u00fameros 2, 3.2 y 3.3 del art\u00edculo 10 de la Ley 129 de 17 de marzo de 2020 y en el literal (ii) del art\u00edculo 10 del Decreto Ejecutivo N\u00b013 de 25 de marzo de 2022, la Superintendencia requiere a los agentes residentes que provean al Sistema \u00danico el motivo principal por el cual se otorga la condici\u00f3n de beneficiario final, es decir, el criterio utilizado para su identificaci\u00f3n. Al respecto de la actualizaci\u00f3n de registros, los agentes residentes deber\u00e1n completar en el Sistema \u00danico, los nuevos campos de informaci\u00f3n requeridos para cada persona jur\u00eddica que tengan registrada y sus beneficiarios finales, en el t\u00e9rmino de ocho (8) meses contados a partir de la fecha de vigencia de esta resoluci\u00f3n. Este t\u00e9rmino podr\u00e1 extenderse mediante resoluci\u00f3n motivada del Superintendente.\r\n\r\nEn relaci\u00f3n a la desactivaci\u00f3n del CUR, se indica que el incumplimiento de los t\u00e9rminos previsto en el Acuerdo para proveer la informaci\u00f3n adicional requerida en el Sistema \u00danico conlleva la inactivaci\u00f3n del CUR del agente residente, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan para tal fin, as\u00ed como para su reactivaci\u00f3n, en la segunda fase de implementaci\u00f3n del CUR. Adem\u00e1s de las sanciones sin perjuicio de lo anterior, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resoluci\u00f3n ser\u00e1 sancionado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N\u00b0129 de 17 de marzo de 2020, sus modificaciones y reglamentaciones.\r\n\r\nM\u00e1s informaci\u00f3n: <a href=\"https:\/\/ssnf.gob.pa\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Acuerdo-JD-01-2024-de-22-de-marzo-de-2024-requiere-a-los-AR-proveer-informaci%C3%B3n-adicional-al-SU.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/ssnf.gob.pa\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Acuerdo-JD-01-2024-de-22-de-marzo-de-2024-requiere-a-los-AR-proveer-informaci%C3%B3n-adicional-al-SU.pdf<\/a><\/pre>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00abLa Superintendencia de Sujetos no Financieros requiere que los agentes residentes proveer informaci\u00f3n adicional al Sistema \u00danico, referente a las personas jur\u00eddicas y sus beneficiarios finales\u00bb. 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